Согласно ч. 6.1 ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) Генеральная прокуратура Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами, взаимодействует с компетентными органами иностранных государств при проведении уполномоченными должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления и организаций проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования.
Указанной нормой Генеральная прокуратура Российской Федерации определена единственным органом, уполномоченным организовывать направление в компетентные органы иностранных государств международных запросов с целью проверки соблюдения антикоррупционных ограничений, запретов и требований после принятия уполномоченным должностным лицом в установленном порядке решения о проведении такой проверки.
Приказом и.о. Генерального прокурора Российской Федерации от 05.08.2019 № 550 утверждено и введено в действие с 06.08.2019 Положение о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ, Положение).
С учетом требований п. 2.1, 2.2 Положения в случае если при проведении в государственном органе или организации проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом № 79-ФЗ, лицами, на которых он распространен, возникает необходимость в получении информации и (или) документов от иностранного банка, иной иностранной организации либо компетентного органа иностранного государства, уполномоченное должностное лицо такого государственного органа или организации обращается с соответствующим запросом в органы прокуратуры Российской Федерации (далее — запрос). Уполномоченным должностным лицом в данном случае является должностное лицо, уполномоченное принимать решение об осуществлении проверки соблюдения запретов и ограничений, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ.
Анализ практики международного сотрудничества с подразделениями финансовых разведок иностранных государств в рамках антикоррупционных проверок в целом свидетельствует о положительной тенденции в получении интересующей информации.
С целью обеспечения исполнения требований законодательства в сфере противодействия коррупции, полноты направляемого органами прокуратуры международного запроса необходимо, чтобы исходная от органа (организации), инициировавшего проверку, информация содержала все сведения, перечисленные в п. 3.1 Положения. При ее подготовке следует обеспечивать заблаговременное взаимодействие с органами прокуратуры.
Так, запрос уполномоченного должностного лица должен содержать следующие сведения:
основания для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом № 79-ФЗ лицами, на которых он распространен;
полученные в ходе проверки данные, подтверждающие нарушение данного запрета;
персональные данные проверяемого лица: Ф.И.О. (с указанием транслитерации Ф.И.О.), год и место рождения, данные (серия, номер) паспорта, сведения об органе, выдавшем паспорт, индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии), наименование должности;
аналогичные персональные данные на иных лиц (супруги (супруга), несовершеннолетних детей, третьих лиц, при необходимости запроса аналогичных сведений в отношении таких лиц;
наименование государства, в котором требуется получить информацию и (или) документы;
перечень запрашиваемых сведений и (или) документов;
наименование кредитной организации, в которой предположительно открыт счет (вклад), хранятся наличные денежные средства и ценности, и (или) иные идентифицирующие ее признаки (регион нахождения, адрес и др.), при наличии — номер счета (вклада);
имеющаяся информация, идентифицирующая и характеризующая иностранные финансовые инструменты.
Также следует обратить внимание на то, что, учитывая исключительную компетенцию Генеральной прокуратуры Российской Федерации по направлению указанных международных запросов, обращение органов напрямую (минуя органы прокуратуры) в Росфинмониторинг, НЦБ Интерпола, МВД России, ФНС России или Банк России в целях получения из-за рубежа сведений, необходимых для проведения проверок соблюдения антикоррупционных ограничений, запретов и требований, недопустимо.